江蘇九鼎新材料股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

江蘇九鼎新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第一次會議通知于
2014年12月18日以書面形式及郵件方式通知全體監(jiān)事，會議于2014年12月29日在公
司3樓會議室召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議以現(xiàn)場方式舉行。
會議由姜鵠先生主持，符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，通過舉手表決方式，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過
了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉姜鵠為公司第八屆監(jiān)事會主席。

三、備查文件

1、第八屆監(jiān)事會第一次會議決議

特此公告。

江蘇九鼎新材料股份有限公司監(jiān)事會

2014年12月29日

附：姜鵠個人簡歷

姜鵠，男，1950年1月出生，大專學(xué)歷，高級工程師，中共黨員。曾任如皋市玻璃纖
維廠生產(chǎn)組副組長、技術(shù)設(shè)備科科長、副廠長，九鼎新材董事、總工程師、生產(chǎn)技術(shù)部部
長，如皋亞特蘭玻璃鋼制品有限公司總經(jīng)理，江蘇九鼎集團有限公司副董事長?，F(xiàn)任九鼎
新材監(jiān)事會主席、技術(shù)顧問，江蘇九鼎集團有限公司監(jiān)事會主席，南通九鼎針織服裝有限

公司董事長、南通九鼎投資有限公司監(jiān)事，南通九鼎生物工程有限公司董事、江蘇九鼎天
地風(fēng)能有限公司監(jiān)事、如皋市匯金農(nóng)村小額貸款有限公司監(jiān)事、如皋市鼎誠經(jīng)貿(mào)有限公司
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

姜鵠先生持有本公司控股股東江蘇九鼎集團有限公司6.0038%的股權(quán)，現(xiàn)持有本公司
961,354股股份，與持有公司5%以上股份的股東江蘇九鼎集團有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與
公司董事、監(jiān)事及公司實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒。